关于开展吉林农商银行洗钱风险评估项目

****点击查看银行洗钱风险评估项目招标公告1.项目基本情况1.1项目编号：****点击查看项目名称：****点击查看银行洗钱风险评估项目1.3最高限价：73万元（人民币）1.4采购需求：拟采购1家第三方机构协助开展洗钱风险自评估工作。

主要包括：一是协助建立洗钱风险自评估的整体方法论，构建并分析关键风险场景，设计评估指标体系，梳理完善反洗钱内控制度，梳理并编写洗钱风险自评估系统优化需求。

二是协助收集整理内外部信息，提取数据，总结洗钱风险场景，对固有风险（客户、产品、地域、渠道）、控制措施有效性、整体风险管理有效性及特殊控制措施等进行全面、量化评估，精准识别缺陷与薄弱环节，科学判定剩余风险等级。

三是协助撰写符合监管要求的《洗钱风险自评估报告》，提供具有针对性的整改建议与整改方案。

四是为反洗钱业务人员提供1次专项培训，传递先进方法与经验，切实提升专业能力和水平（具体详见招标文件）。

1.5合同履行期限：见招标文件。

1.6项目不接受联合体投标。

2.申请人的资格要求：2.1投标人须是按照中华人民**国有关法律设立，具有独立****点击查看公司）或其他组织。

2.2本项目的特定资格要求：（1）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务管理制度（提供2024年或2025年度财务审计报告）。

（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年以来连续3个月的纳税证明及缴纳的社保证明复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件）。

（3）投标人未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人、“信用中国”列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图，可现场查验）。

（4）与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

违反这两款规定的，相关投标均无效。

（5）具有履行合同所必需的设备、场地、专业技术能力和服务团队，具有履行合同约定服务内容所要求的各项工作能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成工作任务；。

（6）投标人近三年经营活动中没有重大违法记录；未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态；单位负责人及法定代表人无行贿犯罪记录。

（7）投标方在2021年1月1日至今（以签订合同日期为准），至少有1****点击查看银行总行、****点击查看银行总行、省级****点击查看银行、****点击查看银行）、****点击查看商行总行的洗钱风险自评估咨询项目成功案例（以签订合同日期为准），合同名称或者评估咨询内容包含洗钱风险评估等相关字样，须提供合同复印件加盖公章，复印件须包括合同首页、相关内容页和盖章页。

（8）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.获取招标文件3.1时间：2026年06月10日08点00分至2026年06月16日16点00分（**时间，法定节假日除外）。

3.2地点：****点击查看;3.3方式：本项目采用网上（邮件）购标方式。

凡有意参加投标者，请于上述时间内，将营业执照、法人身份证明、法人授权委托书和公告2.2本项目的特定资格要求材料的原件扫描件加盖公章发送至招标代理机构邮箱（****点击查看@qq.com），（注：邮件中须注明投标项目名称、投标人名称、联系人姓名和联系方式），未领购招标文件的，不得参加投标;3.4售价：300元。

4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点4.1提交投标文件截止时间：2026年06月30日09点30分（**时间）；4.2开标时间：2026年06月30日09点30分（**时间）；4.3提交投标文件地点：**市**大街2000号阳光大厦1308会议室;4.4开标地点：**市**大街2000号阳光大厦1308会议室。

5.公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

6.其他补充事宜本项目招标采购公告同时在中国招标投标公共服务平台、发布。

7.对本次招标提出询问，请按以下方式联系7.1招标人信息名称：****点击查看地址：**省**市人民大街7251号联系方式：0431-****点击查看92367.2招标代理机构信息名称：****点击查看地 址：**市**大街2000号阳光大厦7楼707室联系人：张艳平电话：0431-****点击查看2321邮箱：****点击查看@qq.com