浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心洗钱风险自评估咨询服务（浙商证券）询比项目项目公告

询比采购公告

项目编号：****点击查看

根据我单位采购计划安排，现拟****点击查看集团****点击查看中心洗钱风险自评估咨询服务（浙商证券）询比采购项目，本项目需求单位为****点击查看公司，采购人为****点击查看（委托采购代理机构为****点击查看），欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1.项目概况：****点击查看事务所或有经验的咨询机构协助开展洗钱风险自评估咨询服务。

2.采购内容和范围:1.协助开展固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估，编制自评估相关工作底稿并出具自评估报告；2.配合系统梳理各类业务的洗钱风险点，结合业务特性与监管要求，构建适配的洗钱风险评估体系；3.协助建立分类型客户洗钱风险等级评估模型与操作标准，明确不同客户群体的风险要素及等级划分逻辑。

3.服务期限:合同签订后5个工作日内开始服务，2025年12月31日前完成。

4.服务质量要求或服务标准:详见第五章采购需求

5.其他：/

二、供应商资格要求

（一）资质要求

本次招标要求投标人须具有独立法人资格，****点击查看管理部门核发的有效企****点击查看事业单位法人证书。【证明材料：营业执照复制件】

（二）业绩要求：

供应商自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准），供应商至少具有一个金融行业的洗钱风险管理评估服务业绩。【证明材料：合同复制件，若上述业绩证明材料中不能体现签订时间、项目类型等相关信息，还需提供能体现上述项目相关信息的中标/成交通知书或合同甲方盖章的证明材料，否则业绩不予认可；

注：相关证明材料单位名称与投标单位名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。】

与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的。

三、采购文件的获取

1.采购文件网上下载时间：2025年9月27日至2025年10月11日14:30（**时间，下同）。

2.潜在供应****点击查看集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****点击查看.com进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文****点击查看集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3.潜在供应商对采购文件有疑问的，****点击查看集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2025年9月29日9时00分。采购人将于2025年9月30日23时59分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1.响应文件递交的截止时间为：2025年10月13日14时30分；

2.响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止****点击查看集团电子招标采购管理系统。

3.电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

4.参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5.响应文件开启时间：2025年10月13日14时30分。

6.其他要求：/

五、发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子招标采购管理系统（https://cncico.****点击查看.com）上发布。

六、联系方式

1.采购人：****点击查看

地 址：**市上**五星路199****点击查看中心2号楼13F

联 系 人：陈女士

电 话：0571-****点击查看8212

2.采购代理机构：****点击查看

地 址：**市上**五星路199****点击查看中心2号13F

联 系 人：樊女士

电 话：0571-****点击查看9827

3.需求单位：****点击查看公司

地址：**省**市上**五星路201号

联系人：马先生

电话：0571-****点击查看5283

4.监督部门：****点击查看纪检综合部

地 址：**省**市上**钱江**五星路199****点击查看中心2号楼13楼

电 话：0571-****点击查看0606

5.系统维护联系电话：0571-****点击查看5322

采购人：****点击查看（签章）

日 期：2025年9月26日